-
- 日時：2022年3月9日(水)17時～19時
- 場所：オンライン（Zoom）
- 出席者：今年度理事10名、次年度新理事2名
Ⅰ．配布資料
１．2022年度理事会役員(案)
２．議案書(案)
３．総会企画書（案）
４．会則改定(案)
Ⅱ．審議事項
１．2022年度理事会役員(案)について
柴理事長より資料1が説明され、承認された。
ただし、卒業・修了年次は削除することになった。
２．2022年度愛看アラムナイ総会等について（資料2）
1）司会進行
1）～3）は現理事長、4）以降は新理事長が行う。
2）議案書（案）の内容
（1）愛看アラムナイ総会費
総会に協力する理事および教育講演の講師のために昼食代×13名を追加する。予算計画（案）には運営費として昼食代に講師茶菓代を含めた予算を追加する。
（2）通信費
Zoomアカウントは現在使用している大学教員用アカウントを使用することとし、愛看アラムナイのアカウントは用意しない。また、ドメイン更新費、レンタルサーバー費は必要となるため、追記する。
切手代の確保については、愛看アラムナイ短期大学部会から譲り受けた切手の残りはあるが、教育講演の資料送付等のために郵送費を計上する。
（3）目的積立金
名簿管理システムの更新を行わないため、目的積立は削除とする。
（4）教育講演の講師料
今回は、愛看アラムナイ会員に講師を依頼する。講師料および昼食を準備する。
（5）教育講演欠席者への資料の郵送
講師の許可が得られれば、当日参加できない会員には、希望があれば資料を郵送する。教育講演担当の講師には、副理事長が郵送の許可を得る。郵送希望の受付および希望者の連絡先確認等、実施する方法については、新理事1名と理事１名が担当して進める。
（6）茶話会の場所・茶菓子等（資料3）
総会の会場は、卒後2年目以上の会員は、中講義室４と人数に応じて中講義室１も使用する。茶話会も参加人数に応じて中講義室のままで開催する。茶菓子等は、卒後2年目以上の会員には総会の受付け時に茶菓子とお茶を渡す。新卒者の会員には、14：50からのホームカミングデイ（近況報告と歓談）の会場で、愛看アラムナイからのお菓子と伝えて、茶菓子のみ渡す。
３．会則改定(案)について（資料4）
1）名簿管理システムを使用しなくなったことに伴い以下を削除する。
（資産及び会計）第19条(3)名簿管理システム上記に伴い(4)(5)と繰り上げる。
2）愛知県立看護短期大学卒業生からの理事選出が今後難しくなることから、以下を削除する。
（役員）「第8条2役員10名のうち愛知県立看護短期大学卒業者から3名を含める」の削除
3）施行日は以下とする。
附則本会会則は、令和4年6月18日から施行する。
４．その他
1）学生会員への記念品について
広報も兼ねて、学生会員へ記念品を配布することが検討され、承認された。
記念品（案）は、愛看アラムナイのロゴ入りトートバックとし、2023年度以降の入学生（学部、大学院）から愛看アラムナイの一員になったことを意識づけるために入学時に配布することが承認された。ただし、現在校生も会員であることから、2022年度は在学生（大学院も含め）全員に配布することが承認された。「愛看アラムナイ発記念品プロジェクト」が立ち上げられ、担当者および作成スケジュールとして以下が決定した。
（1）担当者
プロジェクト責任者：新理事1名
業者の選定(1枚当たり500円程度でキャンパス地が望ましい）：理事1名
愛看アラムナイのロゴ作成(デザインのアイデアは、2年生以上に募る)：理事2名
（2）作成スケジュール
2022年度6月の総会で審議頂き、承認を得た後にロゴを募集し、トートバックの作成、1年生の初期体験実習（10月）に間に合うよう配布する。
2）2023年度理事交代候補のリクルート計画について
理事の交代候補者として、4月に着任される看護管理学教授へ打診する。
3）2022年度新入生への広報について
9月の在学生ガイダンスで行う。
Ⅲ.報告
１．2021年度卒業生・修了生の会員情報登録状況について
学務課課長から情報を得て、新理事長が把握・管理する。
２．会員情報入力フォームへの届け出状況について
すでに3名の届け出がある。愛知県立看護大学・愛知県立看護大学大学研究科の卒業・修了生等、未登録の会員が新規登録できるように入力システムの再構築を依頼している。
３．会計報告
-
- 会費納入状況(学部生、大学院生)について ：大学院生については3月末に通帳記入して確認し、学部生には、学務担当者へ新たな入金者の有無について確認する。
- 会計監査の予定について：4月に実施できるよう担当者と日程を調整する。
- 2021年度会合費執行について：執行済みである。
４．広報関連
-
- 学年代表者に連絡を取って、総会および教育講演への参加の呼び掛けを継続する。Facebookに総会日程と教育講演等について掲載する。
- 今後も大学内の主要な行事に関するFacebookから情報発信を行っていく。
次回理事会2022年6月18日（土）総会後